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Notas del equipo sobre prevención de lavado de activos, compliance, tributación y derecho penal económico.
El desafío no es controlar más, sino controlar mejor.
Residencia y ciudadanía por inversión: impuestos, escribanos y prevención de lavado.
Por qué la ley 27.799 no cambia el sistema de prevención basado en riesgo.
El proyecto de reforma al Régimen Penal Tributario, los montos en SMVM y la ley penal más benigna.
Qué cambia con el procedimiento abreviado de la Resolución UIF 129/2024 y cómo se aplica a los sumarios en trámite.
Compliance fiscal y responsabilidad de los administradores frente a los delitos tributarios.
Agentes de recaudación, presunciones y límites de los regímenes locales.
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